Установен е титулярът на сметките, по които са били превеждани петродолари с цел след това да се изнасят от нашата страна

Съединените щати искат да съдят 51-годишният Росен Йосифов за рекет и пране на пари

Той попита защо, след като Делян Пеевски е успял да узакони стотици милиони последните 3-4 години, не е разследван за пране на пари

Срещу него е произнесена присъда от 25 години затвор по обвинения в измама и пране на пари

Прокуратурата й повдигна вчера обвинения за пране на пари

За bTV Елена Йончева заяви, че обвинението е абсурдно

Италианският предприемач в областта на недвижимото имущество Анджело Пройети беше осъден на 2,6 години затвор и му бяха конфискувани над един милион евро

Според съда той може да се лекува и под стража

От компанията са категорични, че спрените от държавното обвинение милиони евро са със законен произход

Единият опитал да прехвърли 14 млн. евро в лична сметка в чужбина